河南省舞鋼市檢察院干警精心設計預審方案，制定了40余條訊問提綱，成功查處了發(fā)生在河南省平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)職務犯罪窩串案，總計涉案金額2000余萬元。
近一年來，河南省舞鋼市檢察院查處了發(fā)生在平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)職務犯罪窩串案21件22人，其中醫(yī)務工作者10人，涉及平頂山市區(qū)及周邊縣區(qū)多家醫(yī)院。案件涉及貪污、受賄、單位行賄、掩飾隱瞞犯罪所得等多個罪名，總計涉案金額2000余萬元，其中單人涉案金額最多達1000余萬元。
一筆轉賬
成了窩串案突破口
一年前，河南省平頂山市檢察院將一封反映平頂山市某醫(yī)院國家工作人員受賄10萬元的舉報信移交舞鋼市檢察院辦理。
“由于是實名舉報，我們認真研判后報經檢察長批準，進入該醫(yī)院進行外圍摸排。由于線索中涉及一個藥品供應商的業(yè)務員在駐馬店市落網，反應最為異常的是該醫(yī)院的骨關節(jié)病科主任劉某?！被貞浧鸫税傅膫刹檫^程，該院反貪局局長蘇小峰說。隨著檢察干警走訪、調查的步步深入，舉報信中反映的檢驗試劑回扣問題逐步被查清。檢察干警掌握到劉某名下有存款、股票、基金和固定資產等共計折合人民幣達2000余萬元。
一個市級醫(yī)院的骨科主治醫(yī)師，工資、獎金等加在一起也沒有多少，他又沒有經商等額外收入，擔任骨科主任僅僅8年時間，名下資產竟達2000余萬元之多，大有問題！但是，僅靠資產數(shù)字的多少并不能說明太多問題，證明這些財產的來源是否合法才是問題的關鍵。檢察干警們認真梳理、嚴格核實，經過仔細分析比對劉某異常的財產收支和銀行交易情況，發(fā)現(xiàn)了一筆17萬元的異常轉賬交易。經過多方查證，查明該筆17萬元的轉賬是一名叫李某的醫(yī)療器械公司老板向劉某轉去的骨科耗材回扣款。同時，該醫(yī)院的大數(shù)據也反映出李某公司正是該院骨科耗材供應商。由此，李某進入檢察干警的偵查視線。
兵貴神速。檢察干警立即行動，將劉某和醫(yī)藥供應商李某抓獲歸案。在訊問劉某的過程中，偵查人員制作了詳細的訊問提綱，以17萬元的轉賬交易為突破口，打破了劉某與李某事先建好的攻守同盟，徹底擊破了劉某的心理防線，迫使劉某不得不全部供述了自己擔任平頂山市某醫(yī)院骨科主任8年間，累計收受多家供應商行賄款1000余萬元的犯罪事實。
一本筆記
揭開行賄幕后黑網
李某和劉某相繼供述，李某給劉某的骨科耗材等醫(yī)藥回扣款都是通過公司業(yè)務員趙某給的，趙某是該公司在平頂山市各醫(yī)院骨科耗材推銷工作的主要負責人。由此，趙某又成為突破該案的關鍵人物，將他抓獲歸案已成為辦案工作的當務之急。
案情就是命令。檢察干警迅速通過戶籍地鎖定趙某的活動路徑，經分析判斷，他可能回了老家洛陽。第二天一早，當檢察干警們到達洛陽時，卻找不到趙某的人影。檢察干警通過當?shù)孛裾块T查找到了趙某妻子，然后通過其妻的戶籍信息查找到趙某在鄭州的住所。當晚，檢察干警又驅車趕往鄭州，監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)趙某家里走出來一個年輕男子，他帶著一個小女孩出了門。通過戶籍照片比對，檢察干警確定此人就是趙某，檢察人員迅速上前將他制服，并從他的衣服口袋里搜出身份證，證實他就是趙某。
趙某被抓獲后，檢察人員從他隨身攜帶的公文包里，找到了一個筆記本，上面詳細記載了其在從事醫(yī)藥業(yè)務推銷期間的業(yè)務情況，包括其給平頂山市區(qū)各醫(yī)院有業(yè)務關系的科室供應骨科耗材的時間、型號、價格以及給予醫(yī)生回扣的時間、數(shù)額等相關內容。
鐵證如山，這些內容成為醫(yī)院涉案科室主任收取回扣、好處費的有力證據。通過這個筆記本，檢察干警步步深入，終于揭開了平頂山市醫(yī)藥系統(tǒng)10名科室主任職務犯罪的真面目。
一出邪招
網上理財遮人耳目
趙某的黑色筆記本里還出現(xiàn)了另外一名骨科主任——平頂山市醫(yī)院骨二科主任郭某。調查發(fā)現(xiàn)，5年前，郭某開始任平頂山市醫(yī)院骨二科主任。郭某與醫(yī)藥推銷員開始打交道時，還不好意思提起回扣的事，在前幾次收受醫(yī)藥商的回扣款時，有些放不開手腳，總是悄悄收下現(xiàn)金，連當面數(shù)一下都不敢。
郭某行事一向謹小慎微，他認為直接收錢不“安全”，于是想出了一個邪招：他和醫(yī)藥供貨單位的業(yè)務員約定好回扣比例后，讓業(yè)務員用自己的名字去銀行辦張銀行卡，并開通網銀，然后把卡號和密碼告訴業(yè)務員，他用這張銀行卡在網上理財，以此遮人耳目。有時候，郭某需要現(xiàn)金時，就讓業(yè)務員去銀行取現(xiàn)金，再在指定的地點交給他指定的熟人，自己從不親自出面。為確保安全，郭某甚至將部分回扣款轉移到自己朋友名下，讓業(yè)務員把錢送過去，讓其朋友跟業(yè)務員簽訂借款合同。
郭某歸案后，一開始保持沉默，認為辦案人員對其奈何不得。為了順利突破郭某的心理防線，檢察干警精心設計預審方案，制定了40余條訊問提綱，把郭某的親屬關系、活動軌跡、子女狀況、財務情況、理財偏好等等一一標識清楚，訊問由淺至深、由表及里，環(huán)環(huán)相扣。經過多次正面較量，郭某最終放棄抵賴，將其全部犯罪事實一一交代清楚。
2017年4月，法院以受賄罪判處某醫(yī)院骨關節(jié)病科主任劉某有期徒刑十年，罰金100萬元。趙某、郭某等犯罪嫌疑人也分別被法院判處有期徒刑和罰金。
